ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Логос»

© РИА Новости, Максим Блинов| Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России с 20 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Логос», говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что Банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с «неоднократными нарушения ми требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также регулятором были установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ РФ.

«При этом в деятельности ООО ИКБ «ЛОГОС» зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции», — поясняется в сообщении.

Банк является участником системы страхования вкладов, выплаты начнутся 4 мая.

По данным БИР Аналитик, на 1 марта 2018 года банк занимал437 место в банковской системе РФ с активами в размере 484,4 млн рублей , собственные средства — 357,1 млн рублей, вклады — 50,7 млн рублей.

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ