Минфин потребовал от аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Минфин потребовал от аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов Минфин потребовал от аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Аудиторы будут блокировать средства, если есть подозрение в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, терроризмом и экстремизмом.

Из информационного сообщения Минфина от 10 апреля следует, что новые требования антиотмывочного законодательства к бухгалтерам распространяются и на аудиторов.

В частности, аудитор обязан идентифицировать клиента, применять меры по замораживанию (блокированию) денег, организовывать внутренний контроль, фиксировать и хранить информацию.

"О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества аудитор обязан незамедлительно проинформировать Росфинмониторинг", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что меры по блокировке средств не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности аудитора.

Впрочем, сообщать о подозрительной активности аудиторы должны были и ранее. В прошлом году это правило стало работать уже на законодательном уровне.

В России работают 4 тысячи аудиторских организаций и 19,5 тысячи индивидуальных аудиторов.

Экономика Финансы Правительство Минфин Добавьте RG.RU 
в избранные источники News

Источник: rg.ru

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ